证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2014-021 苏州东山精密制作股份有限公司 第三届董事会第四次会议决定公告 本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 （以下简称“会议”）通知于2014年4月13日以专人送达、邮件等方法发出，会议 于2014年4月23日在公司一楼会议室召开。 会议应到董事9人，实到董事9人 公 司监事、高级管理人员列席了会议 会议由公司董事长袁永刚先生主持 本次会议的 召开符合《中华国民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过 讨论审议，以书面投票表决的方法通过了以下决定： 一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并批准将该报告提交股 报告内容详见2014年4月25日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中“董事会报告”部分。 公司第二届董事会董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生，第三届独 立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《董事2013年度 述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》，并批准将该报告提交股 公司2013年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司 2013年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并批准将该报告提交股东 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 五、审议通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》， 并批准将该议案提交股东大会审议。 根据天健会计师事务所（特别普通合伙）出具的2013年度审计报告，合并数 据：2013年度实现归属于上市公司股东的净利润26765357.65元，提取10%法定 盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2013年可供上市公司股东分配的利润 为102596233.21元；母公司数据：2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27278051.39元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2013年 可供上市公司股东分配的利润为37628095.55元。 公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案为：以2013年12月31日的 公司总股本384000000为基数，向全部股东每10股派创造金红利0.20元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全部股东每10股转增10股，合计派创造金 本将增长至76，800万股。 （本次拟转增金额不超过公司2013年12月31日“资 本公积——股本溢价”的余额） 此分配预案根据公司《章程》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规 划》制度中有关公司利润分配政策的相干规定和公司控股股东袁永刚、袁永峰的 提议（提议充分考虑了公司经营状态，符合公司长期发展的请求），符合公司章 程中做出的承诺以及公司的分配政策。 在该预案披露前，公司严格把持内幕信息知情人的领域，并对相干内幕信息 知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之任务。 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股 东大会特别决定审议后断定，敬请宽大投资者注意投资风险。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特别普通合伙）2013年度审 计报酬及2014年度续聘》的议案，并批准将该议案提交股东大会审议。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬》的议案，并 批准将该议案提交股东大会审议。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 八、审议通过了《关于公司2013年度内部把持自我评价报告》。 《苏州东山精密制作股份有限公司2013年度内部把持自我评价报告》、董 事对此事项发表的意见、审计机构天健会计师事务所（出具的天健审〔2014〕 5-32号《苏州东山精密制作股份有限公司内部把持的鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 九、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与应用情况的专项报告》，并 批准将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制作股份有限公司关于募集资金2013年度存放与应用情况的 专项报告》、董事对此事项发表的意见、天健会计师事务所（特别普通合 伙）出具天健审〔2014〕5-33号《关于苏州东山精密制作股份有限公司募集资金 年度存放与应用情况的鉴证报告》、保荐机构华林证券有限责任公司为本公司出具 的《关于苏州东山精密制作股份有限公司2013年度募集资金存放与应用情况专项 核查报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 十、审议通过了《公司2014年度申请银行授信的议案》，并批准将该议案提 公司决定向银行申请总额不超过国民币33亿元的授信额度，申请期限为2014 年4月23日起—2015年4月23日止。 同时，授权管理层办理具体申请事宜 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 十一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司银行融资供给担保的议 案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制作股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 十二、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》，并批准将该议案提交股 因公司经营业务发展需要，拟增长公司经营领域，增长项目为：生产和销售 项目增长后公司经营领域为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统 设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光 二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、 LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封 装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程 的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研 究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研 所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 （以工商机关核准的变更登记为准） 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 十三、审议通过了《关于修正公司章程的议案》，并批准将该议案提交股东大 会审议。 （本议案尚需公司股东大会特别决定审议） 公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修正，具体内容如下： 第十三条经依法登记，公司的经营领域：精密钣金加工、五金件、烘漆、 微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务； 超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售 LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封 装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程 的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研 究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研 所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 现修正为（以工商机关核准的变更登记为准）： 第十三条经依法登记，公司的经营领域：精密钣金加工、五金件、烘漆、 微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务； 超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售 液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系 统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市 亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太 阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本 企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务 （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和“三 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 十四、审议通过了《关于2014年度预计日常性关联交易的议案》，并批准将该 议案提交股东大会审议。 （关联董事回避表决） 《苏州东山精密制作股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的的公告》 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：7票批准、0票反对、0票弃权。 十五、审议通过了《关于转让公司持有的特别目标公司BravePioneer lnternationalLimited及其持有的美国SolFocus.，Inc5.23%的股权的议案》， 并批准将该议案提交股东大会审议。 （关联董事回避表决） 《苏州东山精密制作股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：7票批准、0票反对、0票弃权。 苏州东山精密制作股份有限公司董事会 2013年4月23日 。 |
