苏州东山精密制作股份有限公司

　　第一章总则...................................................3

　　第二章经营宗旨和领域.........................................4

　　第三章股份..................................................4

　　第一节股份发行...............................................4

　　第二节股份增减和回购.........................................5

　　第三节股份转让...............................................6

　　第四章股东和股东大会.........................................7

　　第一节股东..................................................7

　　第二节股东大会的一般规定.....................................9

　　第三节股东大会的召集........................................11

　　第四节股东大会的提案与通知..................................12

　　第五节股东大会的召开........................................13

　　第六节股东大会的表决和决定..................................15

　　第五章董事会................................................19

　　第一节董事..................................................19

　　第二节董事会................................................21

　　第六章经理及其他高级管理人员................................25

　　第七章监事会................................................26

　　第一节监事..................................................26

　　第二节监事会................................................27

　　第八章财务会计制度、利润分配和审计.............................28

　　第一节财务会计制度..........................................28

　　第二节内部审计..............................................30

　　第三节会计师事务所的聘请....................................30

　　第九章通知和公告..................................................31

　　第一节通知................................................31

　　第二节公告................................................31

　　第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.......................32

　　第一节合并、分立、增资和减资................................32

　　第二节解散和清算............................................32

　　第十一章修正章程..................................................34

　　第十二章附则................................................31

　　第一条为掩护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行动，

　　根据《中华国民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华国民共和国证券

　　法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

　　第二条苏州东山精密制作股份有限公司(以下简称公司)系按照《公司法》

　　和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　2007年12月24日公司由苏州市东山钣金有限责任公司依法整体变更发起

　　设立；公司在江苏省苏州市工商行政管理局注册登记，取得注册号为

　　3205002116680的《企业法人营业执照》。

　　第三条公司于2010年2月26日经中国证券监督管理委员会批准，首次向

　　社会大众发行国民币普通股4000万股，于2010年4月9日在深圳证券交易所上

　　中文名称：苏州东山精密制作股份有限公司

　　英文名称：SuzhouDongshanPrecisionManufacturingCo.，Ltd

　　第五条公司住所：苏州市吴中区东山上湾村

　　第六条公司注册资本为国民币3.84亿元。

　　第七条公司为永久存续的股份有限公司。

　　第八条董事长为公司的法定代表人

　　第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

　　责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行动、公司与

　　股东、股东与股东之间权利任务关系的具有法律束缚力的文件，对公司、股东、

　　董事、监事、高级管理人员具有法律束缚力的文件。

　　根据本章程，股东可以起诉

　　股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起

　　诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

　　第二章经营宗旨和领域

　　第十二条公司的经营宗旨：诚信守法、永续经营，为社会创造财富；科学

　　管理、勇于创新，为客户供给领先的产品与优质的服务；勤恳实干、精心运作，

　　为股东带来持续稳固增长的投资回报。

　　第十三条经依法登记，公司的经营领域：精密钣金加工、五金件、烘漆、

　　微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；

　　超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销

　　售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控

　　制系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；照明工程、

　　城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；

　　太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营

　　本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业

　　务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和

　　第十四条公司的股份采用股票的情势。

　　第十五条公司股份的发行，履行公开、公平、公平的原则，同种类的每一

　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当雷同；任何单位或者个

　　人所认购的股份，每股应当支付雷同价额。

　　第十六条公司发行的股票，以国民币标明面值。

　　第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　第十八条公司发起人股东名称、持股数额及比例如下：

　　序认购股份数额持股比例

　　发起人股东名称/姓名认购方法

　　号（股）（%）

　　1袁永刚43，570，00036.31净资产折股

　　2袁永峰43，570，00036.31净资产折股

　　3袁富根15，260，00012.71净资产折股

　　4苏州国发创新资本投资有限公司8，100，0006.75净资产折股

　　5上海恒锐创业投资有限公司3，000，0002.50净资产折股

　　6张跃春1，050，0000.88净资产折股

　　7王祥娣1，000，0000.83净资产折股

　　8赵林800，0000.66净资产折股

　　9王槐800，0000.66净资产折股

　　10王晓峰500，0000.42净资产折股

　　11高洁400，0000.34净资产折股

　　12李玎300，0000.25净资产折股

　　13胡清180，0000.15净资产折股

　　14钱祥华180，0000.15净资产折股12345678。