重要会计数据和财务指标2013年2012年本年比上年增减(%)2011年营业收入（元）2，642，072，347.641，816，463，925.3545.45%1，176，966，839.70归属于上市公司股东的净利润（元）26，765，357.65-110，564，359.99124.21%54，883，288.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16，187，283.93-123，618，584.05113.09%41，907，591.10经营运动产生的现金流量净额（元）136，581，486.98-21，244，675.32742.90%14，439，166.26基础每股收益（元/股）0.07-0.29124.14%0.14稀释每股收益（元/股）0.07-0.29124.14%0.14加权平均净资产收益率（%）2.02%-8.04%10.06%3.88%2013年末2012年末本年末比上年末增减(%)2011年末总资产（元）3，281，367，409.572，739，620，730.7219.77%1，932，736，782.19归属于上市公司股东的净资产（元）1，337，621，543.231，311，540，555.991.99%1，441，304，915.98非经常性损益项目及金额单位：元项目2013年金额2012年金额2011年金额阐明非流动资产处理损益（包含已计提资产减值筹备的冲销部分）-541，617.38367，913.99-251，968.11计入当期损益的政府补贴（与企业业务密切相干，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外）12，239，335.5413，154，781.7013，601，965.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出52，067.8273，453.34154，156.28减：所得税影响额815，643.95416，691.74359，034.32少数股东权益影响额（税后）356，068.31125，233.23169，421.40合计10，578，073.7213，054，224.0612，975，697.69--主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业精密制作2，611，035，758.442，244，094，404.9414.05%45.72%49.75%-2.31%分产品精密钣金1，034，339，279.58883，042，831.9414.63%-1.84%0.33%-1.84%精密压铸201，659，398.68168，175，493.0716.6%0.46%-0.98%1.21%LED及其模组1，375，037，080.181，192，876，079.9313.25%155.89%165.9%-3.26%分地区内销2，122，840，868.991，827，449，585.4213.91%63.26%69.29%-3.07%外销488，194，889.45416，644，819.5214.66%-0.68%-0.59%-0.07%股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份246，818，25064.27%-88，915，476-88，915，476157，902，77441.12%境内自然人持股246，818，25064.27%-88，915，476-88，915，476157，902，77441.12%二、无穷售条件股份137，181，75035.73%88，915，47688，915，476226，097，22658.88%三、股份总数384，000，000100%00384，000，000100%公司股东数量及持股情况单位：股报告期末股东总数10，673年度报告披露日前第5个交易日末股东总数10，006持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无穷售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量袁永刚境内自然人27.38%105，143，09878，857，32426，285，774质押36，200，000袁永峰境内自然人27.29%104，800，60078，600，45026，200，150质押44，850，000袁富根境内自然人9.68%37，176，00037，176，000质押5，000，000华宝信托有限责任公司－时节好雨9号集合资金信托信托境内非国有法人2.31%8，852，7638，852，763华安基金公司－农行－华安专户成长1号资产管理打算境内非国有法人1.69%6，479，5736，479，573东吴基金公司－农行－东吴－鼎利10号分级股票型资产管理打算境内非国有法人1.18%4，550，0004，550，000中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托境内非国有法人1.02%3，930，0003，930，000夏宁境内自然人0.95%3，660，8863，660，886中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53号集合资金信托境内非国有法人0.91%3，504，0053，504，005中融国际信托有限公司－08融新83号境内非国有法人0.87%3，327，5053，327，505战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）无上述股东关联关系或一致举动的阐明上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人是公司的实际把持人。 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托与中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53号集合资金信托同为中海信托股份有限公司管理的信托。 其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理措施》中规定的一致举动人。 前10名无穷售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无穷售条件股份数量股份种类股份种类数量袁富根37，176，000国民币普通股37，176，000袁永刚26，285，774国民币普通股26，285，774袁永峰26，200，150国民币普通股26，200，150华宝信托有限责任公司－时节好雨9号集合资金信托信托8，852，763国民币普通股8，852，763华安基金公司－农行－华安专户成长1号资产管理打算6，479，573国民币普通股6，479，573东吴基金公司－农行－东吴－鼎利10号分级股票型资产管理打算4，550，000国民币普通股4，550，000中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托3，930，000国民币普通股3，930，000夏宁3，660，886国民币普通股3，660，886中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53号集合资金信托3，504，005国民币普通股3，504，005中融国际信托有限公司－08融新83号3，327，505国民币普通股3，327，505前10名无穷售流通股股东之间，以及前10名无穷售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致举动的阐明上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人是公司的实际把持人。 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托与中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53号集合资金信托同为中海信托股份有限公司管理的信托。 其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理措施》中规定的一致举动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况阐明（如有）（参见注4）公司前十大股东中，股东夏宁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有本公司股份3，660，886股。 第三届董事会第四次会议决定苏州东山精密（002384）制作股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议（以下简称会议）通知于2014年4月13日以专人送达、邮件等方法发出，会议于2014年4月23日在公司一楼会议室召开。 会议应到董事9人，实到董事9人 公司监事、高级管理人员列席了会议 会议由公司董事长袁永刚先生主持 本次会议的召开符合《中华国民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方法通过了以下决定：一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并批准将该报告提交股东大会审议。 报告内容详见2014年4月25日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中董事会报告部分。 公司第二届董事会董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生，第三届董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 三、审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》，并批准将该报告提交股东大会审议。 公司2013年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2013年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并批准将该报告提交股东大会审议。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 五、审议通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 根据天健会计师事务所（特别普通合伙）出具的2013年度审计报告，合并数据：2013年度实现归属于上市公司股东的净利润26765357.65元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2013年可供上市公司股东分配的利润为102596233.21元；母公司数据：2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为27278051.39元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2013年可供上市公司股东分配的利润为37628095.55元。 公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案为：以2013年12月31日的公司总股本384000000为基数，向全部股东每10股派创造金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全部股东每10股转增10股，合计派创造金股利7，680，000元，剩余可分配利润结转至下一年度。 本次转增完成后，公司总股本将增长至76，800万股 （本次拟转增金额不超过公司2013年12月31日资本公积股本溢价的余额）此分配预案根据公司《章程》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报方案》制度中有关公司利润分配政策的相干规定和公司控股股东袁永刚、袁永峰的提议（提议充分考虑了公司经营状态，符合公司长期发展的请求），符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。 在该预案披露前，公司严格把持内幕信息知情人的领域，并对相干内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之任务。 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会特别决定审议后断定，敬请宽大投资者注意投资风险。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特别普通合伙）2013年度审计报酬及2014年度续聘》的议案，并批准将该议案提交股东大会审议。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬》的议案，并批准将该议案提交股东大会审议。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 八、审议通过了《关于公司2013年度内部把持自我评价报告》。 《苏州东山精密制作股份有限公司2013年度内部把持自我评价报告》、董事对此事项发表的意见、审计机构天健会计师事务所（出具的天健审〔2014〕5-32号《苏州东山精密制作股份有限公司内部把持的鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 九、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与应用情况的专项报告》，并批准将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制作股份有限公司关于募集资金2013年度存放与应用情况的专项报告》、董事对此事项发表的意见、天健会计师事务所（特别普通合伙）出具天健审〔2014〕5-33号《关于苏州东山精密制作股份有限公司募集资金年度存放与应用情况的鉴证报告》、保荐机构华林证券有限责任公司为本公司出具的《关于苏州东山精密制作股份有限公司2013年度募集资金存放与应用情况专项核查报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 十、审议通过了《公司2014年度申请银行授信的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 公司决定向银行申请总额不超过国民币33亿元的授信额度，申请期限为2014年4月23日起2015年4月23日止。 同时，授权管理层办理具体申请事宜 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 十一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司银行融资供给担保的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制作股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 十二、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 因公司经营业务发展需要，拟增长公司经营领域，增长项目为：生产和销售液晶显示器件。 项目增长后公司经营领域为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和三来一补业务。 （以工商机关核准的变更登记为准）表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。 十三、审议通过了《关于修正公司章程的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 （本议案尚需公司股东大会特别决定审议）公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修正，具体内容如下：原条款：第十三条经依法登记，公司的经营领域：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和三来一补业务。 现修正为（以工商机关核准的变更登记为准）：第十三条经依法登记，公司的经营领域：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和三来一补业务。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 十四、审议通过了《关于2014年度预计日常性关联交易的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 （关联董事回避表决）《苏州东山精密制作股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：7票批准、0票反对、0票弃权 十五、审议通过了《关于转让公司持有的特别目标公司BravePioneerlnternationalLimited及其持有的美国SolFocus.，Inc5.23%的股权的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。 （关联董事回避表决）《苏州东山精密制作股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：7票批准、0票反对、0票弃权 |
