证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2014-038苏州东山精密制作股份有限公司第三届董事会第七次会议决定公告本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制作股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2014年5月16日以专人送达、邮件等方法发出，会议于2014年5月21日在公司一楼会议室以通信方法召开。

　　会议应到董事9人，实到董事9人

　　公司监事、高级管理人员列席了会议

　　会议由公司董事长袁永刚先生主持

　　本次会议的召开符合《中华国民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，、会议经过讨论审议，以书面投票表决的方法通过了以下决定：一、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。

　　因公司经营业务发展需要，拟增长公司经营领域，增长项目为：销售新型触控显示屏电子元器件产品。

　　项目增长后公司经营领域为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光二极管(LED)利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　(以工商机关核准的变更登记为准)表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修正公司章程的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。

　　(本议案尚需公司股东大会特别决定审议)公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修正，具体内容如下：公司章程第十三条现修正为：第十三条经依法登记，公司的经营领域：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光二极管(LED)利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　(以工商机关核准的变更登记为准)

　　表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权

　　特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2014年5月21日。