;证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-028苏州东山精密制作股份有限公司第三届董事会第十五次会议决定公告本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月30日以专人送达、邮件等方法发出，会议于2015年5月5日在公司以通信的方法召开。 会议应到董事9人，实到董事9人 公司监事、高级管理人员列席了会议 会议由公司董事长袁永刚先生主持 本次会议的召开符合《中华国民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方法通过了以下决定：1、审议通过了关于会计估计变更的议案，并批准将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制作股份有限公司关于会计估计变更的公告》、《关于苏州东山精密制作股份有限公司会计估计变更的阐明》、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制作股份有限公司会计估计变更的核查意见》、《关于苏州东山精密制作股份有限公司会计估计变更的阐明》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需公司股东大会特别决定审议 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 2、审议通过了关于修正公司《章程》的议案，并批准将该议案提交股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监允许[2015]373号）核准，公司以非公开发行方法向6名特定投资者发行了共计79，390，270股国民币普通股（A股）股票。 本次发行完成后，公司注册资本增长至国民币847，390，270元，股本总额变更为847，390，270股，根据《中华国民共和国公司法》、《中华国民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相干规定并联合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。 具体内容如下：本议案尚需公司股东大会特别决定审议 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 3、审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目标自筹资金的议案。 《苏州东山精密制作股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目标自筹资金的公告》、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制作股份有限公司应用募集资金置换先期投入之保荐机构核查意见》、《关于苏州东山精密制作股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 4、审议通过了关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案，并批准将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制作股份有限公司对外投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 5、审议通过了关于应用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 《苏州东山精密制作股份有限公司关于应用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制作股份有限公司应用闲置募集资金暂时性补充流动资金之保荐意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 6、审议通过了关于应用闲置募集资金购置银行保本型理财产品的议案。 《苏州东山精密制作股份有限公司关于应用闲置募集资金购置银行保本型理财产品的公告》、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制作股份有限公司应用闲置募集资金购置银行理财产品的保荐意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 7、审议通过了关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知。 《苏州东山精密制作股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权 特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2015年5月5日证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-029苏州东山精密制作股份有限公司第三届监事会第十一次会议决定公告本公司及监事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2015年4月30日以专人送达、邮件等方法发出，会议于2015年5月5日在公司以通信方法召开。 会议应到监事3人，实到监事3人 会议的召开符合《公司法》和相干法律法规以及本公司《章程》的有关规定。 会议由公司监事会赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方法通过了如下决定：1、审议通过了关于会计估计变更的议案。 监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调剂，符合新会计准则相干规定，不存在侵害公司及股东利益的情况；相干决策程序符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决成果：3票批准、0票反对、0票弃权 2、审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目标自筹资金的议案。 监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目标自筹资金，有助于进步募集资金应用效率，符合公司和全部股东的利益。 表决成果：3票批准、0票反对、0票弃权 3、审议通过了关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案。 表决成果：3票批准、0票反对、0票弃权 4、审议通过了关于应用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 监事会认为：公司本次应用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实行的实际情况，有助于进步募集资金应用效率、降低公司财务费用，符合公司和全部股东的利益。 表决成果：3票批准、0票反对、0票弃权 5、审议通过了关于应用闲置募集资金购置银行保本型理财产品的议案。 监事会认为：公司本次应用闲置募集资金购置银行保本型理财产品，有助于进步募集资金应用效率、降低公司财务费用，符合公司和全部股东的利益。 表决成果：3票批准、0票反对、0票弃权 特此公告 苏州东山精密制作股份有限公司监事会2015年5月5日证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-030苏州东山精密制作股份有限公司关于会计估计变更的公告本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司审计机构天健会计师事务所（特别普通合伙）为本事项出具专项阐明（天健〔2015〕5-13号），本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 具体情况公告如下：一、会计估计变更概述随着公司业务发展，客户不断筛选，目前重要客户为国内外通信公司，应收账款的信用期一般3至6个月。 为更加公允地反响财务状态及经营成果，有效戒备经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及联合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，拟对以账龄为组合的应收账款，进一步细化，重新断定计提比例。 此次应收账款坏账筹备计提比例的变更 二、会计估计变更的内容1.应收款项变更前的会计估计：（1）单项金额重大并单项计提坏账筹备的应收款项（2）按信用风险特点组合计提坏账筹备的应收款项1)具体组合及坏账筹备的计提方法2)账龄分析法3)其他方法（3）单项金额不重大但单项计提坏账筹备的应收款项对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账筹备。 2.应收款项变更后的会计估计：（1）单项金额重大并单项计提坏账筹备的应收款项（2）按信用风险特点组合计提坏账筹备的应收款项1)具体组合及坏账筹备的计提方法2)账龄分析法3)其他方法（3）单项金额不重大但单项计提坏账筹备的应收款项对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账筹备。 三、具体的会计处理及对财务状态和经营成果的影响根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和毛病更正》的相干规定，本次会计估计变更采用未来实用法进行会计处理，公司拟自2015年5月1日起开端履行。 本次会计估计变更，如在2014年度履行，将会增长公司2014年度利润总额37，912，293.64元。 四、公司监事会、董事、中介机构对本次会计估计变更的意见（1）监事会心见公司监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调剂，符合新会计准则相干规定，不存在侵害公司及股东利益的情况；相干决策程序符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）董事意见经核查，我们认为：公司本次对应收账款坏账筹备计提比例进行会计估计变更，能够更加公允地反响财务状态及经营成果，有效戒备经营风险。 其内容及程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和毛病更正》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相干规定。 不存在侵害公司及全部股东，特别是中小股东利益的情况 因此，我们批准公司《关于会计估计变更的议案》 （3）保荐机构意见经核查，本保荐机构认为：上市公司本次会计估计变更符合财政部及新会计准则的相干规定，符合上市公司的实际情况，不存在侵害上市公司及股东利益的情况，不会对公司的财务报表产生重大的影响。 本保荐机构对上市公司实行本次会计估计变更无异议 特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2015年5月5日证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-031苏州东山精密制作股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的公告本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的议案》，本公司决定以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金262，678，886.09元。 具体情况公告如下：一、公司本次募集资金基础情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监允许〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方法，向特定对象非公开发行股份国民币普通股（A股）股票79，390，270股，发行价为每股国民币14.80元，共计募集资金1，174，975，996.00元，坐扣承销和保荐费用18，000，000.00元后的募集资金为1，156，975，996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3，200，000.00元后，本公司本次募集资金净额1，153，775，996.00元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特别普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金应用打算如下：单位:国民币万元三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2015年4月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目标实际投资金额为262，678，886.09元，具体情况如下：单位:国民币万元三、监事会、董事、保荐机构出具的意见（1）监事会心见经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目标自筹资金，有助于进步募集资金应用效率，符合公司和全部股东的利益。 （2）董事意见经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目标自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金应用管理措施》等相干规定。 该置换事项不影响募集资金投资项目标正常进行，不存在变相转变募集资金投向和侵害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于进步公司的资金利用效率，减少财务费用支出。 因此，我们批准公司《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目标自筹资金议案》。 （3）保荐机构意见经核查，保荐人认为:公司预先投入募集资金投资项目262，678，886.09元符合公司发展需要，以募集资金262，678，886.09元置换预先已投入募集资金投资项目标自筹资金262，678，886.09元已经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金应用的法规、规章请求。 本次募集资金的应用没有与募集资金投资项目标实行打算相抵触，不影响募集资金投资项目标正常进行，不存在转变或变相转变募集资金投向和侵害股东利益的情况。 保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目标自筹资金事项无异议。 特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2015年5月5日证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-032苏州东山精密制作股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）增资的议案》。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 现将本次对外投资的具体情况公告如下：二、公司本次募集资金基础情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监允许〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方法，向特定对象非公开发行股份国民币普通股（A股）股票79，390，270股，发行价为每股国民币14.80元，共计募集资金1，174，975，996.00元，坐扣承销和保荐费用18，000，000.00元后的募集资金为1，156，975，996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3，200，000.00元后，本公司本次募集资金净额1，153，775，996.00元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特别普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。 根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：单位:国民币万元根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，募投项目精密金属结构件生产项目由公司全资子公司永创科技实行。 因此，公司拟应用募集资金27，371.80万元对永创科技进行增资，用于募投项目标建设，27，371.80万元全部计入永创科技实收资本。 本次增资前后永创科技的股权比例及注册资本变动情况如下：三、被增资公司的基础情况1、公司基础情况公司名称：永创科技法定代表人：杨勇成立时间：2003年08月15日注册资本：16000万元国民币注册地址：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号经营领域：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技巧的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相干部门批准后方可开展经营运动）。 2、永创科技最近一年（经审计）重要财务数据如下：单位：元国民币四、本次增资的目标和对公司的影响永创科技为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目标实行主体之一。 通过本次对永创科技增资，能够保障募投项目资金需求，从而扩大公司生产规模和延伸产业链，提升公司产品的盈利程度。 因此，本次对外投资将对公司未来财务状态和经营成果产生积极影响。 五、增资后募集资金的管理本次增资款项到位后，将存放于永创科技开设的募集资金专用账户中，公司将按照深交所的相干请求及公司募集资金应用管理措施的规定，与永创科技、专户银行及公司保荐机构天风证券股份有限公司签订《募集资金监管协议》，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相干法律、法规和规范性文件以及公司募集资金应用管理制度的请求规范管理、应用募集资金。 特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2015年5月5日证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-033苏州东山精密制作股份有限公司关于应用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于应用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，应用期限不超过12个月。 具体情况公告如下：一、公司本次募集资金基础情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监允许〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方法，向特定对象非公开发行股份国民币普通股（A股）股票79，390，270股，发行价为每股国民币14.80元，共计募集资金1，174，975，996.00元，坐扣承销和保荐费用18，000，000.00元后的募集资金为1，156，975，996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3，200，000.00元后，本公司本次募集资金净额1，153，775，996.00元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特别普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。 二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限根据公司目前的募集资金项目资金应用打算，预计未来12个月内部分募集资金将会涌现闲置。 鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增长。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全部股东负责的态度，为避免资金闲置，充分施展其应用效益，降低公司的财务费用支出。 因此在确保募集资金投资项目实行的前提下，公司董事会拟将非公开发行股票的募集资金国民币30000万元暂时用于补充流动资金，应用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。 为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目标正常实行，公司拟承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。 同时，公司拟做出承诺如下：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会转变或变相转变募集资金用处；2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；3、不影响募集资金投资项目正常进行；4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行动，并承诺在应用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。 二、监事会、董事、保荐机构出具的意见（1）监事会心见公司本次应用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实行的实际情况，有助于进步募集资金应用效率、降低公司财务费用，符合公司和全部股东的利益。 （2）董事意见经核查，我们认为：公司本次应用闲置募集资金暂时补充流动资金，其内容及程序符合合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金应用》等相干规定。 因此，我们批准公司《关于应用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （3）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：东山精密本次应用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，董事和监事会均发表了明确批准的意见，有利于进步募集资金的应用效率，符合全部股东的利益，没有与募集资金投资项目标实行打算相抵触，不影响募集资金投资项目标正常进行，不存在变相转变募集资金投向和侵害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金应用》等文件中关于上市公司募集资金应用的有关规定。 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次应用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；公司将在上述募集资金应用到期后，及时归还到募集资金专用账户；公司将严格按照募集资金管理相干法律、法规和规范性文件的规定应用募集资金并及时对外披露。 保荐机构对东山精密应用闲置募集资金暂时补充流动资金事项表现无异议。 特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2015年5月5日证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-034苏州东山精密制作股份有限公司关于应用闲置募集资金购置银行保本型理财产品的公告本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于应用闲置募集资金购置银行保本型理财产品的议案》，公司拟应用合计不超过国民币30000万元国民币的闲置募集资金购置短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在决定有效期内30000万元资金额度可滚动应用。 同时，公司董事会授权经理层在该额度领域内行使投资决策权，并签订相干合同文件等。 具体情况公告如下：一、公司本次募集资金基础情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监允许〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方法，向特定对象非公开发行股份国民币普通股（A股）股票79，390，270股，发行价为每股国民币14.80元，共计募集资金1，174，975，996.00元，坐扣承销和保荐费用18，000，000.00元后的募集资金为1，156，975，996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3，200，000.00元后，本公司本次募集资金净额1，153，775，996.00元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特别普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。 二、本次闲置募集资金购置银行保本型理财产品事项根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和应用的监管请求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金应用》和公司《募集资金管理措施》的相干规定，本着股东利益最大化原则，为进步募集资金应用效率，为提升闲置募集资金应用效率，在不影响募投项目建设和募集资金正常应用的前提下，公司拟应用合计不超过国民币30000万元国民币的闲置募集资金购置短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在决定有效期内30000万元资金额度可滚动应用。 同时，公司董事会授权经理层在该额度领域内行使投资决策权，并签订相干合同文件等。 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变更适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 针对可能产生的投资风险，公司拟定如下措施：1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如创造或断定有不利因素，将及时采用相应措施，把持投资风险；2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；3、董事、监事会有权对公司募集资金应用和购置理财产品情况进行监督与检查；4、公司将根据深交所的相干规定及时履行信息披露的任务。 二、监事会、董事、保荐机构出具的意见（1）监事会心见公司本次应用闲置募集资金购置银行保本型理财产品，有助于进步募集资金应用效率、降低公司财务费用，符合公司和全部股东的利益。 （2）董事意见经核查：我们认为公司本次应用闲置募集资金购置银行保本理财产品，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和应用的监管请求》等相干规定，不存在变相转变募集资金投向和侵害股东利益的情况。 因此，我们批准公司《关于应用闲置募集资金购置银行保本理财产品的议案》。 （3）保荐机构意见经核查，本保荐机构认为：1、东山精密本次拟应用部分暂时闲置募集资金购置理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，董事发表了明确批准的意见，履行了必要的法律程序；2、东山精密本次拟应用部分闲置募集资金购置理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和应用的监管请求》的有关规定，不存在变相转变募集资金应用用处的情况，不影响募集资金投资打算的正常运行和不存在侵害股东利益的情况。 基于以上意见，本保荐机构对东山精密本次拟应用部分闲置募集资金购置理财产品的议案无异议。 特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2015年5月5日证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2015-035苏州东山精密制作股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全部成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年5月5日召开，会议决定于2015年5月22日以现场会议和网络投票表决相联合的方法召开公司2015年度第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基础情况1、股东大会届次：2015年度第三次临时股东大会2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相干法律法规的规定。 4、会议召开的日期及时间：现场会议召开时间为：2015年5月22日（星期五）下午2时开端网络投票时间为：2015年5月21日~5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00的任意时间。 5、会议召开方法：本次股东大会采用现场投票与网络投票相联合的方法。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给网络情势的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方法中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。 6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日。 在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。 二、会议议题1、关于会计估计变更的议案；（根据《上市公司股东大会规矩（2014年修订）》的请求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）2、关于修正公司《章程》的议案；（根据《上市公司股东大会规矩（2014年修订）》的请求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）2、关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案。 （根据《上市公司股东大会规矩（2014年修订）》的请求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2015年5月6日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特别强调事项：全部股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 三、本次股东大会审议的议案中《关于会计估计变更的议案》、《关于修正公司章程的议案》应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决定通过。 四、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方法登记2、登记时间：2015年5月19日上午9:00—11:30，下午13:00—17:003、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部4、登记手续：（1）社会大众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方法登记，传真方法请注明“证券部”收。 五、参与网络投票具体流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，下面对本次网络投票的相干事宜进行具体阐明：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作 2、投票代码：362384；投票简称：东山投票3、股东投票的具体程序为：（1）买卖方向为买入投票。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号 每一议案应以相应的委托价格分辨申报 本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。 对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表批准，2股代表反对，3股代表弃权；表2表决意见对应“委托数量”一览表：（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包含议案的子议案）均表现雷批准见，则可以只对“总议案”进行投票。 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。 （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作主动撤单处理，视为未参与投票。 （7）如需查询投票成果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功效，可以查看个人网络投票成果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 （二）采用互联网投票操作流程1、投资者进行投票的具体时间：本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。 2、股东获取身份认证的具体流程：股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实行细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方法进行身份认证。 股东采用服务密码方法办理身份认证的流程如下：（1）申请服务密码的流程。 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相干材料设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方法，凭借“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可应用 如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可应用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可应用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 （3）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/88668485/88668486。 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。 （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制作股份有限公司2015年度第三次临时股东大会投票”；2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；4）确认并发送投票成果。 （三）网络投票其他注意事项1、网络投票系统按股东账户统计投票成果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方法重复投票，股东大会表决成果以第一次有效投票成果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的盘算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。 六、其他1、接洽方法接洽人：李筱寒、张俸铭接洽电话：0512-66306201传真：0512-66307172接洽地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号邮政编码：2151072、出席会议的股东食宿费及交通费自理。 七、备查文件1、《苏州东山精密制作股份有限公司第三届董事会第十五次会议决定》特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2015年5月5日附件1：股东登记表股东登记表截止2015年5月18日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2015年度第三次临时股东大会。 姓名或名称：接洽电话：身份证号码：股东账户号码：持股数量：日期：年月日附件2：授权委托书授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年5月22日召开的苏州东山精密制作股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人按照以下唆使对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体唆使的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的成果均由本公司/本人承担。 有效期限：自本委托书签订日起至本次股东大会结束 （阐明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。 如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：股委托日期：有限期限：自签订日至本次股东大会结束注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效本文起源：中国证券报·中证网。 |
