[董事会]东山精密：第三届董事会第七次会议决定公告
时间：2014年05月21日18:05:04 中财网

　　苏州东山精密制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月16日以专人送达、邮件等方法发出，会议于2014年5月21日在公司一楼会议室以通信方法召开。

　　会议应到董事9人，实到董事9人

　　公司监事、高级管理人员列席了会议

　　会议由公司董事长袁永刚先生主持

　　本次会议的召开符合《中华国民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方法通过了以下决定：一、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。

　　因公司经营业务发展需要，拟增长公司经营领域，增长项目为：销售新型触控显示屏电子元器件产品。

　　项目增长后公司经营领域为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　（以工商机关核准的变更登记为准）表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修正公司章程的议案》，并批准将该议案提交股东大会审议。

　　（本议案尚需公司股东大会特别决定审议）公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修正，具体内容如下：公司章程第十三条现修正为：第十三条经依法登记，公司的经营领域：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制作；电子产品生产、销售；电子工业技巧研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）利用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及把持系统、LED芯片封装及销售、LED技巧开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、掩护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技巧研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技巧的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技巧的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技巧除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　（以工商机关核准的变更登记为准）

　　表决成果：9票批准、0票反对、0票弃权

　　特此公告！苏州东山精密制作股份有限公司董事会2014年5月21日中财网。